臨汾金融網(wǎng)訊（楊普）近期，有不法分子利用中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行隰縣支行賬戶(hù)進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，對(duì)此人行反詐工作專(zhuān)班和國(guó)家反詐中心提示該行要立即采取有效措施加強(qiáng)賬戶(hù)管控，遏制涉詐資金增長(zhǎng)勢(shì)頭。6月8日下午，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行隰縣支行召開(kāi)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙安排部署會(huì)議，指出了當(dāng)前工作中的短板和不足，明確了下一步提升和改進(jìn)的工作措施。

在今后的工作中中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行隰縣支行將一是反洗錢(qián)體系要將反詐、反黃賭毒、反恐等一系列利用銀行賬戶(hù)從事違法交易的事項(xiàng)統(tǒng)一管起來(lái)，做到全覆蓋；二是提升反洗錢(qián)反詐的技術(shù)手段，優(yōu)化模型，強(qiáng)化剛控，及時(shí)預(yù)警、報(bào)告、管控；三是強(qiáng)化賬戶(hù)管理，真正做到KYC（Know Your Customer），存量賬戶(hù)由開(kāi)戶(hù)行負(fù)責(zé)全部分配到人，由客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行排查，根據(jù)排查結(jié)果確定管戶(hù)策略；四是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提升反洗錢(qián)、反詐意識(shí)和能力。